联系我们：

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。本公司第二届董事会任期已届满，按照相关法令律例及公司章程的相关，2025年08月08日召开的第二届董事会2025年度第五次姑且会议经审议分歧通过了《董事会换届选举的议案》，现将相关环境通知布告如下：第三届董事会拟由9名董事构成，此中3名为董事，6名为非董事（含1名由职工代表担任的董事）。经董事会提名委员会资历审核通过，董事会同意向股东会提名（以姓氏笔画为序，下同）先生、乔银平先生、陈术宇先生、董春英密斯为第三届董事会非董事候选人；同意提名洪彬先生、蒋琰密斯、蔡旭先生为第三届董事会董事候选人，此中蒋琰密斯为会计专业人士。取公司之间不存正在任何影响其性的关系。此中洪彬先生已取得董事资历证书，蒋琰密斯已完成上海证券买卖所董事履职培训；蔡旭先生已许诺正在本次提名后尽快加入上海证券买卖所科创板董事履职进修平台培训。以上8名董事候选人均未发觉《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号-规范运做》第4。2。2条、第4。2。3条以及公司章程所列不得担任董事的景象。按照公司章程第八十四条的相关，股东会将采用累积投票体例别离对本次提名的8名第三届董事会董事和非董事候选人进行投票选举。公司职工代表大会选举春密斯为第三届董事会由职工代表担任的董事，将取股东会选举出的其余8名董事一路构成第三届董事会。，男，1986年09月出生，汉族，中员，西安交通大学机械工程及从动化专业学士，上海交通大学机械电子工程专业硕士，工程师。2022。04-2022。05上海电气风电集团股份无限公司 党委副、副总裁2022。05-2023。02上海电气风电集团股份无限公司 党委副、董事、副总裁2022。06-至今成长无限公司 董事2023。02-至今上海电气风电集团股份无限公司 党委副、董事、总裁春（由职工代表担任的董事），女，1975年03月出生，汉族，中员，西北工业大学高级办理人员工商办理专业硕士，工程师。陈术宇，男，1967年12月出生，汉族，中员，上海交通大学电力系统及其从动化专业工学学士，高级工程师。现任上海电气集团股份无限公司专职董监事，上海日立能源电力变压器无限公司董事长，上海电气输配电集团无限公司董事，上海电气日立能源电力手艺无限公司董事长，上海华普电缆无限公司董事长，上海库柏电力电容器无限公司副董事长，本公司董事。吴改，男，1987年10月出生，汉族，中员，中南大学建建取工程专业学士，浙江大学能源工程专业硕士。2021。12-2023。08上海电气风电集团股份无限公司 副总裁、海上事业部总司理2023。08-2024。06上海电气风电集团股份无限公司 副总裁、营销核心总司理2021。06-2025。06 华能(浙江岱山)海优势电无限公司 董事洪彬，男，1983年03月出生，汉族，中国矿业大学（）机械工程及从动化专业学士，上海交通大学及麻省理工学院工商办理硕士、工程硕士。现任精合（上海）企业办理征询无限公司董事长，中国科创金融无限公司首席施行官，中国国际科创金融无限公司董事，上海岩康生物科技无限公司董事，上海交通大学中英国际低碳学院硕士出产业导师等，本公司董事。蒋琰，女，1972年3月出生，汉族，中员，南京财经大学会计专业学士，南京林业大学经济办理专业硕士，南京大学企业办理专业博士，大学会计专业博士后。董春英，女，1983年4月出生，汉族，中员，东华大学理学学士，华东师范大学金融学硕士，高级会计师。男，1964年3月出生，汉族，中员，东南大学电力系统从动化专业学士，中国矿业大学电力电子取电力传动专业硕士，中国矿业大学电力电子取电力传动专业博士。